美國SDN制裁與企業(yè)合作風(fēng)險探討
文章探討了與美國SDN清單上的實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險。明確了次級制裁和一級制裁的差異，并提出了與被制裁實(shí)體交易可能帶來的聲譽(yù)、法律和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。建議企業(yè)在與被制裁實(shí)體合作前進(jìn)行充分的風(fēng)險評估和咨詢。
美國財政部OFAC都有哪些制裁名單？
美國財政部的外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）維護(hù)并實(shí)施多個制裁名單，以確保國家的外交和安全政策目標(biāo)得到實(shí)施。這些名單包括特別指定國民名單、外國制裁規(guī)避者名單、行業(yè)制裁識別名單等，旨在限制與被列出的個人、實(shí)體或組織的交易和活動。
美國擴(kuò)大對俄出口管制：外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對合規(guī)挑戰(zhàn)？
美國新增管制49家涉俄實(shí)體，中國企業(yè)受影響最大。本文深入解讀出口管制新規(guī)，助外貿(mào)企業(yè)有效應(yīng)對合規(guī)風(fēng)險，確保業(yè)務(wù)安全。
美國商務(wù)部新列入13家中國企業(yè)進(jìn)實(shí)體清單
介紹了美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局決定將13家中國企業(yè)納入實(shí)體清單的情況及其背后的原因。
實(shí)體清單更新，美國出口管制下的物流風(fēng)險
2023年10月6日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）對其實(shí)體清單進(jìn)行了更新，其中新增了多家中國物流企業(yè)，這一舉動無疑為全球物流行業(yè)增添了新的不確定性和風(fēng)險。本文將詳細(xì)探討此次實(shí)體清單的更新、相關(guān)法規(guī)內(nèi)容，以及物流行業(yè)在面臨出口管制風(fēng)險時的謹(jǐn)慎應(yīng)對策略。
美國三部門聯(lián)合發(fā)布執(zhí)法說明：強(qiáng)化貿(mào)易管制和制裁領(lǐng)域的聯(lián)動
2023年7月26日，美國司法部、商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局和財政部海外資產(chǎn)控制辦公室聯(lián)合發(fā)布了有關(guān)主動披露潛在違規(guī)行為的執(zhí)法說明，強(qiáng)化了貿(mào)易管制和制裁領(lǐng)域的執(zhí)法聯(lián)動。本文解析了三部門的執(zhí)法說明內(nèi)容，介紹了不同部門的主動披露機(jī)制，并展望了美國的貿(mào)易管制趨勢。針對中國企業(yè)，文章還提出了風(fēng)險管控建議，以應(yīng)對日益嚴(yán)格的合規(guī)環(huán)境。
美國加碼制裁俄羅斯及全球300余實(shí)體
2024年2月23日，美國財政部宣布針對俄羅斯和全球300余個實(shí)體的新制裁，回應(yīng)俄烏戰(zhàn)爭和納瓦爾尼去世，包括金融、軍工等關(guān)鍵部門，涉及中國6個實(shí)體。
盤點(diǎn)2023年美國對俄羅斯的制裁措施
2023年美國對俄羅斯實(shí)施前所未有的管制與制裁，深刻影響經(jīng)濟(jì)及全球合作挑戰(zhàn)。
美國對涉伊朗圣城旅海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施新制裁
美國商務(wù)部OFAC對涉伊朗圣城旅支持胡塞武裝的海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行制裁，包括兩家公司和四艘船只。
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